Vendite fatte risultare all'estero sul mercato comunitario così che fossero esenti da Iva, ma in realtà concluse in Italia: la guardia di finanza ha eseguito una confisca per 316.824 euro nei confronti di una società pratese operante nel settore abbigliamento e gestita da una persona di nazionalità cinese.
Secondo la ricostruzione investigativa, le cessioni intracomunitarie sarebbero state così indicate nelle dichiarazioni fiscali così che non fossero imponibili ai fini dell'Iva. Però no, perché invece le merci venivano consegnate direttamente agli acquirenti a cui poi sarebbe spettato il loro trasferimento all'estero.
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle pratesi hanno insomma portato a contestare il reato di dichiarazione infedele, secondo un'ipotesi confermata da una sentenza ormai irrevocabile. Da lì la disposizione di confisca per l'importo ritenuto corrispondente all'Iva ritenuta evasa, 316.824 euro appunto fra disponibilità finanziarie sui conti correnti, titoli e beni immobili riconducibili alla società e al socio accomandatario. "L'intera somma confiscata - fa sapere la Finanza in una nota - è stata quindi devoluta al Fondo Unico di Giustizia".