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venerdì 29 marzo 2024
Tutti i titoli:

Tag: Riciclaggio Di Denaro

Cronaca giovedì 11 gennaio 2024 ore 17:00

Riciclaggio di denaro sporco, maxi operazione tocca la Toscana

Le indagini partite da Napoli hanno interessato anche le province di Prato e Pistoia. Scattate 25 misure cautelari, sequestri da oltre 8 milioni di euro

Cronaca mercoledì 10 febbraio 2021 ore 10:44

Frode con la benzina e scattano i sequestri

Le indagini tra il capoluogo e la Valdinievole hanno portato a 6 misure cautelari verso altrettanti imprenditori e sequestri anche a Lucca e Prato

corriere tv
Le immagini del ritrovamento del 16enne scomparso da Colico: l’abbraccio con i genitori

Cronaca venerdì 07 aprile 2023 ore 11:55

Fiumi di soldi all'estero, Toscana crocevia di riciclaggio

La guardia di finanza ha svelato un giro nazionale di false fatture per 150 milioni di euro emesse per ripulire il denaro da inviare fuori Italia

Cronaca mercoledì 22 marzo 2017 ore 12:20

Ville di lusso con i soldi della droga

Sgominato un clan criminale che aveva allestito una raffineria di erocina e cocaina a Livorno. Lo stupefacente smerciato in tutta la Toscana

Cronaca venerdì 28 luglio 2017 ore 12:10

Confiscati beni per 5 milioni a tre imprenditori

L'operazione della Dia ha riguardato pizzerie, bar, fabbricati e terreni, conti correnti e società con sedi a Firenze, Prato, Pistoia e Crotone

Attualità lunedì 01 febbraio 2016 ore 13:30

Droga, per Donzelli il Comune va sciolto

Il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale attacca la giunta Biffoni dopo il servizio de 'Le Iene' sullo spaccio in città

Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 18:20

Il volto oscuro delle mafie in Toscana

Le organizzazioni criminali nascoste dietro a denaro sporco e spaccio. L'analisi della Fondazione Caponnetto: "Qui la Corleone della mafia cinese"

Cronaca martedì 24 novembre 2015 ore 15:27

Prostituzione, affari d'oro tra le mura domestiche

Maxi blitz della Guardia di Finanza di Prato in otto immobili al termine di una lunga indagine iniziata nel marzo scorso

Cronaca sabato 12 gennaio 2019 ore 00:30

Clan Terracciano, 52 a processo in aula bunker

Iniziato il processo di camorra al clan che operava a Prato negli anni 2000. Sedici imputati sono accusati di associazione a delinquere ex 416 bis

Attualità giovedì 08 dicembre 2022 ore 16:10

L'Ue fissa a 10.000 euro il tetto al contante

La decisione è stata assunta dal Consiglio d'Europa nella seduta in cui si è raggiunto l'accordo su un corpus normativo rafforzato antiriciclaggio

Cronaca martedì 12 dicembre 2017 ore 12:43

L'evasione milionaria, marito e moglie in carcere

Evasione fiscale, la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi sequestrando beni e denaro per un valore di oltre 4 milioni di euro

Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25

Bank of China risarcisce 22 milioni allo Stato

Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer

Cronaca sabato 06 novembre 2021 ore 08:38

Catturato imprenditore ricercato in Europa

Il mandato d'arresto europeo era stato emesso dall'autorità giudiziaria polacca. Tra le altre accuse, quella di riciclaggio: 460mila euro in tre mesi


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