Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:00 METEO:VERNIO10°23°  QuiNews.net
Qui News valbisenzio, Cronaca, Sport, Notizie Locali valbisenzio
domenica 28 aprile 2024
Tutti i titoli:

Tag: Riciclaggio

Attualità giovedì 04 aprile 2024 ore 18:30

Economia illegale, giro d'affari da 1,2 miliardi

Il rapporto Irpet su illegalità e criminalità piazza la Toscana a metà strada tra le regioni italiane. Aumentano procedimenti per associazione mafiosa

Cronaca sabato 27 gennaio 2024 ore 18:50

Boom di omicidi nel 2023 della Toscana

Le uccisioni volontarie hanno registrato un incremento del +25,49%. Sale anche il numero di altri reati, in particolare contro le donne

corriere tv
Foti: «Proteste all'università contro accordi con Israele? Era meglio mandarli a zappare»

Cronaca giovedì 11 gennaio 2024 ore 17:00

Riciclaggio di denaro sporco, maxi operazione tocca la Toscana

Le indagini partite da Napoli hanno interessato anche le province di Prato e Pistoia. Scattate 25 misure cautelari, sequestri da oltre 8 milioni di euro

Cronaca giovedì 21 dicembre 2023 ore 18:40

Scoperta una banca abusiva, indagati anche in Toscana

La Finanza ha eseguito perquisizioni in tutta Italia, comprese le province di Prato e di Pistoia. Sequestro per più di un milione e 200mila euro

Cronaca martedì 07 febbraio 2017 ore 12:50

La banda della spaccata che terrorizza la Toscana

Il gruppo criminale composto da almeno 25 persone negli ultimi 18 mesi avrebbe messo a segno o tentato 13 colpi, specialmente in centri commerciali

Cronaca martedì 16 gennaio 2018 ore 10:29

​I signori dell'immigrazione irregolare in Toscana

Maxioperazione con 19 arresti e 240 denunce per l'ingresso illegale di 200 stranieri. Blitz della polizia a Pistoia, Prato, Lucca, Pisa, Firenze, Roma

Cronaca mercoledì 18 aprile 2018 ore 17:15

Per le strade ecco i cani annusa soldi

La guardia di finanza ha messo a punto l'operazione all'alba, alla ricerca di soldi a nero e contro la criminalità

Cronaca mercoledì 10 febbraio 2021 ore 10:44

Frode con la benzina e scattano i sequestri

Le indagini tra il capoluogo e la Valdinievole hanno portato a 6 misure cautelari verso altrettanti imprenditori e sequestri anche a Lucca e Prato

Cronaca venerdì 10 settembre 2021 ore 08:26

Le mani della camorra sui finanziamenti Covid

Blitz per un'operazione di Polizia e Guarda di Finanza nelle province di Firenze, Prato, Salerno, Latina, Verona e Potenza. Arrestate 10 persone

Cronaca mercoledì 13 ottobre 2021 ore 19:00

Permessi di soggiorno 'facili', 7 arresti e 210 indagati

Si chiama "Easy Permit" l'operazione scattata dalle prime luci dell'alba e che ha visto impegnati oltre 400 militari della Guardia di finanza

Cronaca mercoledì 19 gennaio 2022 ore 13:57

Negozi in rosso ma migliaia di euro nel bagagliaio

A sorprendere l'uomo in questa posizione sono stati i finanzieri pratesi che lo hanno denunciato ipotizzando attività di riciclaggio

Cronaca giovedì 14 luglio 2022 ore 10:59

Maxi evasione con riciclaggio in criptovaluta

Misure cautelari nei confronti di 48 persone per associazione a delinquere, riciclaggio ed evasione fiscale. Perquisizioni anche ad Arezzo e Prato

Cronaca venerdì 07 aprile 2023 ore 11:55

Fiumi di soldi all'estero, Toscana crocevia di riciclaggio

La guardia di finanza ha svelato un giro nazionale di false fatture per 150 milioni di euro emesse per ripulire il denaro da inviare fuori Italia

Cronaca mercoledì 22 marzo 2017 ore 12:20

Ville di lusso con i soldi della droga

Sgominato un clan criminale che aveva allestito una raffineria di erocina e cocaina a Livorno. Lo stupefacente smerciato in tutta la Toscana

Cronaca mercoledì 30 novembre 2016 ore 10:57

La Dia sequestra beni per 10 milioni a Prato

Sono le quote di una società che gestiva una casa di riposo. Arrestato un romeno per associazione a delinquere. Altri sequestri a Massa e a Siena

Cronaca venerdì 28 luglio 2017 ore 12:10

Confiscati beni per 5 milioni a tre imprenditori

L'operazione della Dia ha riguardato pizzerie, bar, fabbricati e terreni, conti correnti e società con sedi a Firenze, Prato, Pistoia e Crotone

Attualità giovedì 01 ottobre 2015 ore 07:00

Raccolta differenziata, la Toscana ci crede

Confermato l'andamento positivo degli ultimi anni con un incremento di 2,4 punti. Firenze, Prato e Pistoia ai primi posti, bene anche la costa

Attualità lunedì 01 febbraio 2016 ore 13:30

Droga, per Donzelli il Comune va sciolto

Il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale attacca la giunta Biffoni dopo il servizio de 'Le Iene' sullo spaccio in città

Politica mercoledì 19 giugno 2019 ore 17:40

Ecco la nuova giunta Biffoni

E' stata presentata ufficialmente la squadra del rieletto sindaco Matteo Biffoni. Tre conferme e cinque nuovi assessori. Luigi Biancalani vicesindaco

Attualità venerdì 03 gennaio 2020 ore 18:20

Il volto oscuro delle mafie in Toscana

Le organizzazioni criminali nascoste dietro a denaro sporco e spaccio. L'analisi della Fondazione Caponnetto: "Qui la Corleone della mafia cinese"

Attualità sabato 22 febbraio 2020 ore 15:55

Prato maglia nera per segnalazioni di riciclaggio

Il fenomeno nel territorio pratese dieci volte superiore rispetto alla media delle altre province secondo un focus della Normale di Pisa

Cronaca giovedì 13 gennaio 2022 ore 15:29

Ricercato in Europa acciuffato al bar

L'uomo è risultato residente a Pistoia. Lo ha individuato a Prato la polizia impegnata in un servizio di controllo. È stato arrestato

Cronaca mercoledì 04 maggio 2022 ore 18:35

Ditte fantasma per trasferire in Cina 170 milioni

Si chiama operazione Pluto quella con cui la guardia di finanza ha ricostruito un sistema articolato in prestanome prezzolati e aziende inesistenti

Cronaca martedì 04 aprile 2023 ore 12:30

Carburanti, false fatture per 30 milioni di euro

Sono 35 le persone indagate nell'inchiesta della guardia di finanza che, partita dalla Toscana, ha riscontrato ramificazioni nel resto d'Italia

Cronaca venerdì 13 ottobre 2023 ore 19:10

Frode nel commercio dei pancali, fatture false per 100 milioni

Operazione della guardia di finanza partita dalla Toscana che si è snodata in tutta Italia. Coinvolte 56 società e altrettanti gli indagati

Cronaca mercoledì 11 gennaio 2017 ore 13:15

I milioni a nero del trio calabrese

Enormi investimenti immobiliari e redditi dichiarati quasi nulli hanno portato al sequestrio di beni per cinque milioni da parte della Dia

Cronaca martedì 24 novembre 2015 ore 15:27

Prostituzione, affari d'oro tra le mura domestiche

Maxi blitz della Guardia di Finanza di Prato in otto immobili al termine di una lunga indagine iniziata nel marzo scorso

Cronaca giovedì 04 maggio 2017 ore 20:35

Riciclaggio, sequestrate pizzerie al pregiudicato

Dieci persone coinvolte nell'inchiesta su due società del settore della ristorazione. Nei guai un imprenditore già perseguito per gli stessi reati

Cronaca giovedì 29 novembre 2018 ore 13:13

Accoltellato al torace dal socio in affari

I carabinieri hanno individuato il responsabile, si tratta di un imprenditore di 32 anni che ora è accusato di tentato omicidio premeditato

Attualità venerdì 16 dicembre 2022 ore 11:50

Corruzione, droga e nuove schiavitù, così il crimine in Toscana

E' stato presentato in Regione il sesto Rapporto su criminalità organizzata e corruzione in Toscana realizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa

Cronaca giovedì 24 marzo 2016 ore 15:00

Ricettavano e fondevano gioielli rubati

Nei guai tre Compro Oro legati a una banda di ladri che fra novembre e dicembre ha compiuto 26 furti in abitazioni di Prato, Firenze, Empolese

Cronaca sabato 12 gennaio 2019 ore 00:30

Clan Terracciano, 52 a processo in aula bunker

Iniziato il processo di camorra al clan che operava a Prato negli anni 2000. Sedici imputati sono accusati di associazione a delinquere ex 416 bis

Cronaca giovedì 06 febbraio 2020 ore 14:36

Mafia, 150 milioni di euro riciclati in Toscana

Dodici arresti in un'operazione coordinata dalla Dda di Firenze. L'organizzazione riciclava proventi di affari criminosi nell'economia toscana

Attualità giovedì 08 dicembre 2022 ore 16:10

L'Ue fissa a 10.000 euro il tetto al contante

La decisione è stata assunta dal Consiglio d'Europa nella seduta in cui si è raggiunto l'accordo su un corpus normativo rafforzato antiriciclaggio

Cronaca mercoledì 10 maggio 2023 ore 10:22

Fatture false per 50 milioni di euro, 10 indagati

Il giro fondato su un sistema di società fittizie è stato scoperto dalla guardia di finanza nel settore dell'abbigliamento. Sette imprese coinvolte

Cronaca martedì 30 maggio 2023 ore 11:05

Droga a fiumi, 10 arresti per traffico internazionale

E' di 6 persone in carcere e 4 ai domiciliari e sequestro di 700 chili di droga e 650mila euro di beni il bilancio di un'operazione della Finanza

Cronaca giovedì 08 giugno 2023 ore 10:21

Giro di ditte fantasma, chiuse oltre 100 aziende

Sono oltre 110 le aziende chiuse da Finanza e Agenzia delle Entrate a seguito di 200 controlli e incrocio di banche dati e fatturazione elettronica

Cronaca martedì 12 dicembre 2017 ore 12:43

L'evasione milionaria, marito e moglie in carcere

Evasione fiscale, la guardia di finanza ha arrestato una coppia di coniugi sequestrando beni e denaro per un valore di oltre 4 milioni di euro

Cronaca domenica 19 febbraio 2017 ore 09:25

Bank of China risarcisce 22 milioni allo Stato

Il risarcimento allo Stato italiano è stato concordato nel procedimento per il trasferimento illecito di 2,2 miliardi di euro tramite money transfer

Attualità mercoledì 19 ottobre 2016 ore 18:00

Prato sorvegliata speciale

Question time alla Camera sul distretto manifatturiero di Prato per il ministro dell'Interno Angelino Alfano. "C'è un'assidua attività di controllo"

Attualità martedì 10 dicembre 2019 ore 18:41

Criminalità organizzata in aumento in Toscana

Presentato il terzo rapporto della Scuola Normale superiore di Pisa. Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara sono le province più a rischio

Cronaca sabato 06 novembre 2021 ore 08:38

Catturato imprenditore ricercato in Europa

Il mandato d'arresto europeo era stato emesso dall'autorità giudiziaria polacca. Tra le altre accuse, quella di riciclaggio: 460mila euro in tre mesi


Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Blue Lama

QUI Condoglianze




Situazione Traffico Toscana

Network QUInews

valdicornia

valdera

livorno

cuoio

elba

pisa

volterra

versilia

valtiberina

valdisieve

valdinievole

valdichiana

valdelsa

valdarno

siena

pistoia

mugello

massacarrara

maremma

lunigiana

lucca

grosseto

garfagnana

firenze

empolese

chianti

cecina

casentino

arezzo

amiata

abetone

Terme Italia GoGoTerme

Imprese & Professioni